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So sollen Online-Casinos Geld nur auf Bankkonten überweisen dürfen, die dem Spieler gehören, und nicht etwa auch auf Konten anderer. Um derartige Tricksereien europaweit zu erschweren, sollen europaweit nun strengere Regeln her, damit die Zahlungsströme besser nachvollziehbar werden. Nach einiger Zeit lassen sie sich das Geld vom Casino auf ein Bankkonto überweisen, wodurch es als Spielgewinn ausgewiesen wird. Insgesamt ging es um 6,7 Milliarden Euro, wobei 4,1 Milliarden Euro davon Fällen zuzurechnen waren, bei denen maltesische Internet-Casinos zur Geldwäsche genutzt wurden.
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